Matriculación abierta en “Máster superior en prevención de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y paraísos fiscales” de IMQ IBÉRICA BUSINESS SCHOOL

Raúl Galán

La política de prevención del blanqueo de capitales surge a finales de la década de 1980 como reacción a la creciente preocupación que planteaba la criminalidad financiera derivada del tráfico de drogas.

No obstante, el conocimiento más profundo de las técnicas utilizadas por las redes de blanqueo de capitales, así como la natural evolución de una política pública tan reciente, han motivado en los últimos años una serie de cambios en los estándares internacionales y, como consecuencia de ello, en el derecho comunitario

IMQ Ibérica Business School, ha conseguido aunar en un equipo multidisciplinar a los mejores especialistas del sector, para ofrecer un completo programa formativo en el Máster Superior en Prevención de Blanqueo de Capitales, Financiación del Terrorismo y Paraísos Fiscales y así dar cumplimiento tanto a las obligaciones derivadas de las leyes de prevención de blanqueo, como para dar respuesta al nuevo articulado del CP, el 31 Bis y su RESPONSABILIDAD PENAL DE PERSONA JURIDICA, ya que el delito de BLANQUEO DE CAPITALES, es el único de su catálogo delictivo encuadrado dentro de la  SEGURIDAD NACIONAL DEL ESTADO ya que atenta contra la economía formal del estado.

El diseño de este programa formativo ha sido elaborado y revisado por profesionales en activo que están en continuo contacto con el mercado de la prevención del delito y conocen de primera mano las necesidades de empresas e Instituciones Públicas, como es el director de este máster: Juan Carlos Galindo, él es Experto Externo en Prevención de  Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (inscrito ante el SEPBLAC). Perito Judicial Experto en Investigación de Delincuencia Económica especializado en Blanqueo de Capitales y Compliance Penal (Colegiado en ASPEJURE). Ha impartido en la Escuela del Cuerpo Nacional de Policía de Ávila el Modulo Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. Miembro del grupo de formadores e Instructores del S.U.P. Sindicato Unificado de Policía. Miembro de la comisión de integridad en el sistema financiero español de Transparencia Internacional. Profesor en el programa “Modelo de Parlamento Europeo” de la Fundación San Patricio, en la comisión de asuntos económicos y monetarios. Presidente Nacional Ejecutivo ASEBLAC, Asociación Española de Sujetos Obligados en Prevención de Blanqueo de Capitales  y Miembro de la junta directiva de la WCA, World Compliance Association. Y hará que este máster sea eminentemente práctico permitiendo al alumno adquirir competencias perfectamente extrapolables a la realidad de las empresas e instituciones.

La matriculación ya está abierta y el inicio será: 18 de Octubre para el presencial y 10 de Mayo para el online.

 

 

Leave a comment

Your email address will not be published.

Los ajustes de cookies de esta web están configurados para "permitir cookies" y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en "Aceptar" estarás dando tu consentimiento a esto. Si continúas utilizando este sitio aceptas el uso de cookies. más información

Los ajustes de cookies de esta web están configurados para "permitir cookies" y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en "Aceptar" estarás dando tu consentimiento a esto.

Cerrar